Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website nordfinanz.com. Laut Website sind sie ansässig in Mannheim. Die Betreiber bieten ohne Erlaubnis die Eröffnung von Tages- und Festgeldkonten bei ausländischen Banken sowie diverse weitere Geldanlagemöglichkeiten an, beispielsweise in Anleihen und Aktien.

Wer in Deutschland Bankgeschäfte, Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen sowie Zahlungsdienste anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis an. Informationen darüber, ob ein Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die Information der BaFin basiert auf § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz, § 8 Absatz 7 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz.