Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Terem Ok S.p ZOO, Polen, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Die Inhalte der von der Terem Ok S.p ZOO betriebenen Webseite elitsolutions.co sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet. Der Name der Betreibergesellschaft wird auf der Website lediglich in der englischen Sprachversion genannt.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten Verbraucherinnen und Verbrauchern, bei Geldanlagen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen.

Der BaFin ist bekannt geworden, dass Mitarbeiter der Plattform Kundinnen und Kunden ein Dokument einer „Anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht“ zukommen lassen. Danach ist dem namentlich benannten Mitarbeiter eine „Lizenz“ als „Handelsmakler“ erteilt worden. Als „ausstellende Behörde“ wird „SoloPrime TM“ mit einer Anschrift in Großbritannien genannt. Im Fuß des Schriftstücks werden die Logos verschiedener Aufsichtsbehörden aufgeführt, unter anderem der BaFin. Die Aufsicht stellt klar, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelt. Derartige Bescheinigungen werden von der BaFin grundsätzlich nicht verfasst.